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2014年8月30日

博马365广西桂东电力股份无限公司2014年第一次姑且股东大会决议通知布告

  按照公司2014年8月14日正在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知,广西桂东电力股份无限公司(下称“公司”)2014年第一次姑且股东大会于2014年8月29日采用现场投票取收集投票相连系的体例召开,此中现场会议于2014年8月29日下战书14点30分正在公司本部会议室召开,通 过上海证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为:2014年8月29日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00。

  股票代码:600310 股票简称:桂东电力编号:临2014-051

  债券代码:122138 债券简称:11桂东01

  债券代码:122145 债券简称:11桂东02

  广西桂东电力股份无限公司2014年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ● 本次会议不存正在否决提案的环境

  ● 本次会议不存正在变动上次股东大会决议的环境

  按照公司2014年8月14日正在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知,广西桂东电力股份无限公司(下称“公司”)2014年第一次姑且股东大会于2014年8月29日采用现场投票取收集投票相连系的体例召开,此中现场会议于2014年8月29日下战书14点30分正在公司本部会议室召开,通 过上海证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为:2014年8月29日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00。

  (二)出席会议的股东和代办署理人人数

  (三)表决体例及大会掌管环境

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长秦敏先生掌管,采用现场投票取收集投票相连系的体例,本次会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》及《公司章程》的相关。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  公司董事正在任10人,出席8人,董事王成义、潘同文因出差正在未出席本次会议;公司监事正在任5人,出席4人,监事刘世盛因身体缘由未出席本次会议;公司董事会秘书、高管和律师出席会议,候选人列席会议。

  (一)《选举公司第六届董事会非董事》。

  采用累积投票制选举秦敏、李建锋、李德庚、曹晓阳、利聪等5报酬公司第六届董事会非董事,公司职工代表大会选举潘少华先生为公司第六届董事会职工董事,上述董事会任期三年,自本决议通过之日起计较。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐通知布告。选举成果如下:

  以上5名非董事候选人得票比例均跨越50%,被选公司第六届董事会董事。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  (二)《选举公司第六届董事会董事》。

  采用累积投票制选举张青、薛有冰、陶雄华等3报酬公司第六届董事会董事,boma365任期三年,自本决议通过之日起计较。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐通知布告。选举成果如下:

  以上3名董事候选人得票比例均跨越50%,被选公司第六届董事会董事。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  (三)《选举第六届监事会监事》。

  采用累积投票制选举梁明金、丁波、黄小江等3报酬公司第六届监事会监事,公司职工代表大会选举柳世伦先生、黄宏彬先生等2报酬公司第六届监事会职工监事,上述监事会任期三年,自本决议通过之日起计较。以上人员简历详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐的通知布告。选举成果如下:

  以上3名监事候选人得票比例均跨越50%,被选公司第六届监事会监事。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  (四)审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》。

  表决成果:同意144,706,832股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的 99.77%,否决261,200股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.18%,弃权76,200股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.05%。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  同意657,503股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的66.09%,否决261,200股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的26.25%,弃权76,200股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的7.66%。

  (五)审议通过《关于董事、监事、高管津贴的议案》。

  表决成果:同意144,706,832股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的 99.77%,否决261,200股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.18%,弃权76,200股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.05%。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  同意657,503股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的66.09%,否决261,200股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的26.25%,弃权 76,200股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的7.66%。

  (六)审议通过《关于调整公司2014年运营打算部门目标的议案》。

  表决成果:同意144,706,832股,博马365占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的99.77%,否决262,700股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.18%,弃权74,700股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.05%。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  同意657,503股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的66.09%,否决262,700股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的26.40%,弃权74,700股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的7.51%。

  (七)审议通过《关于添加对子公司资金支撑额度的议案》。

  表决成果:同意144,706,832股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的99.77%,否决337,400股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0.23 %,弃权0股,占出席会议的股东所代表无效表决权股份总数的0%。

  此中持股5%以下的中小投资者表决成果为:

  同意657,503股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的66.09%,否决337,400股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的33.91%,弃权 0股,占出席会议的中小投资者所代表无效表决权股份总数的0%。

  经公司法令参谋国浩律师(深圳)事务所胡劲峰律师、李晓丽律师现场并出具法令看法书,认为桂东电力本次股东大会的召集取召开法式、出席会议人员取召集人的资历、表决法式符律、行规、规范性文件以及《公司章程》的,本次股东大会的表决成果实正在、、无效。

  1、本次股东大会的决议、记实;2、本次会议的法令看法书。

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